证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2026-019
深圳市路畅科技股份有限公司
第五届董事会 2026 年第二次定期会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会 2026
年第二次定期会议于 2026 年 07 月 27 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并
于 2026 年 08 月 06 日在广东省深圳市南山区海天一路 11 号软件产业基地 5 栋 C
座 9 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，亲自出席董事
晴子女士列席本次会议。会议由董事长唐红兵先生主持。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定。经与会董事审议表决，通过了如下议案：
《2026年半年度报告及摘要》（公告编号：2026-020）详见本公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
同意注销控股子公司深圳市路畅投资有限公司。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月七日
备查文件：
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