中复神鹰碳纤维股份有限公司
中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第二届独立董事第八次
专门会议已于 2026 年 8 月 5 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席委
员 3 人，实际出席委员 3 人。会议的召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》
的规定。经与会委员审议和表决，会议形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司董事会审议。
（二）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
本议案经各位独立董事逐项表决，具体表决结果如下：
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司董事会审议。
（三）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司董事会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分
析报告的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司董事会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使
用可行性分析报告的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司董事会审议。
（六）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司董事会审议。
（七）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回
报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司董事会审议。
（八）审议通过《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的
议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司董事会审议。
（九）审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的
议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司董事会审议。
（十）审议通过《关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项存
储账户的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司董事会审议。
（十一）审议通过《关于提请股东会授权董事会及其获授权人士全权办理
本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司董事会审议。
综上，全体独立董事同意上述事项，并同意将上述事项提交公司董事会审议。
（本页无正文，为《中复神鹰碳纤维股份有限公司第二届董事会独立董事第八次
专门会议决议》签字页）
杨平波 刘 泉 邵雷雷
首页
微信公众号
证券之星APP
