国元证券股份有限公司
关于安徽江淮汽车集团股份有限公司
向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”“保荐人”）
作为安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“江淮汽车”或“公司”）2024 年度
向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督
导》等相关规定，对江淮汽车 2024 年度向特定对象发行股票限售股上市流通事
项进行核查，具体情况如下：
一、本次上市流通的限售股类型
安徽江淮汽车集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
[2025]3022 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之
日起 12 个月内有效。
公司本次发行新增股份的登记托管手续已于 2026 年 2 月 12 日在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司办理完成。本次发行新增股份为有限售条件流通
股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
本次向特定对象发行情况如下：
持有限售股数量
序号 股东名称 限售期（月）
（股）
深圳市新思哲投资管理有限公司-新思
哲多策略母基金私募证券投资基金
中阅资本管理股份公司-中阅知行 2 号
私募证券投资基金
杭州知春投资管理有限公司-知春精选
一期私募证券投资基金
合计 70,168,404 -
本次向特定对象发行股票完成后至今，公司未有派发红股及资本公积转增股
本等情况，公司总股本未发生变化。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股份，8 名发行对象均承诺所认
购股份自发行结束之日起 6 个月内不进行转让。
截至本核查意见出具日，上述股东均严格履行了相关锁定期限承诺，不存在
相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
三、本次解除限售股份上市流通情况
本次解除限售
持有限售股份数 本次解除限售股
序号 限售股份持有人名称 股份占公司总
量（股） 份数量（股）
股本的比例
深圳市新思哲投资管理有
基金私募证券投资基金
中阅资本管理股份公司-
资基金
杭州知春投资管理有限公
券投资基金
合计 70,168,404 70,168,404 3.11%
序号 限售股类型 本次上市流通数量（股）
合计 70,168,404
四、本次限售股份上市流通前后公司股本结构变动情况
本次解除限售前后，公司股本结构变动情况如下：
本次上市流通前 变动数 本次上市流通后
股份类别
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
一、限售条件流通股/
非流通股
二、无限售条件流通
股
三、总股本 2,254,178,195 100% 0 2,254,178,195 100%
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，公司本次上市流通的限售
股股东均已严格履行了其在公司向特定对象发行股票中做出的各项承诺；公司本
次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《证券发行上市保荐业务
管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等相关规定；公司对本次限售股份上市流通事项的
信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对本次限售股上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关千安敬江淮汽车栠团股份有限公司
向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见》之签草页）
保荐代表人：岔］丑i计女
刘海波 王 奇
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