证券代码：920403 证券简称：康农种业 公告编号：2026-046
湖北康农种业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
公司董事长方燕丽女士因公无法主持本次现场会议，本次现场会议由半数以
上董事共同推举董事李丹妮女士主持。
本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》
《湖
北康农种业股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
同意股数 61,951,637 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的 2/3 以
上通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
同意股数 61,951,637 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于使
用自有闲
置资金购
买理财产
品的议
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所上海分所
（二）律师姓名：李鑫慧、吴林钰
（三）结论性意见
本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规则》
等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股
东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》
《股东会规则》
等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会
的表决结果合法、有效。
四、备查文件
《湖北康农种业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
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