证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编号：2026-028
上海市北高新股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 8 月 6 日
(二) 股东会召开的地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 486
境内上市外资股股东人数（B 股） 3
其中：A 股股东持有股份总数 18,729,296
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 8,700
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 0.9997
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长孙中峰先生主持，本次会议采
用现场会议投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方
式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
席了本次会议，董事马慧民先生、独立董事任新建先生因公务未能出席此次
会议。
列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 10,785,686 57.5872 7,281,510 38.8776 662,100 3.5352
B股 8,500 97.7011 200 2.2989 0 0.0000
普通股合计： 10,794,186 57.6058 7,281,710 38.8606 662,100 3.5336
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
关于向控股孙
公司提供股东
关联交易的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
网络投票参加会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
对议案 1 回避表决；
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：鞠宏钰、姚峥
(二) 律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相
关规定；出席本次股东会会议的人员及本次股东会的召集人具有合法有效的资格；
本次股东会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
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