证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2026-029
扬帆新材料（浙江）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬帆新材料（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次
会议于 2026 年 8 月 6 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。因事情紧
急并经全体董事同意后，会议通知于会议前一天送达各位董事，会议应出席董事
法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长召集并主持。经与会董事审议通过如下议案：
一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者
利益、增强投资者对公司的投资信心、稳定及提升公司价值，同时为进一步健全
公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一
起，充分调动公司优秀员工的积极性，促进公司健康、稳定、可持续发展。结合
公司的实际财务状况、经营状况等因素，公司拟使用自有资金和/或自筹资金以
集中竞价交易方式回购公司部分股份。
本次回购股份的价格为不超过人民币 12.00 元/股（含），本次拟用于回购的
资金总额为不低于人民币 3,000.00 万元（含）且不超过人民币 6,000.00 万元（含）。
具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施
期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。本次回购的股份将
在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。若在股份回购完成后未能在相关
法律法规规定的期限内实施上述用途，尚未使用的已回购股份将依法予以注销。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权，获全票通过。
特此公告。
扬帆新材料（浙江）股份有限公司董事会
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