证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2026 临─045
晋能控股山西电力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）十一届二次董事会于 2026 年 8 月 6 日以通讯表
决方式召开。会议通知于 7 月 31 日以电话和电邮方式通知
全体董事。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7
人，部分高管人员、董事会秘书列席了本次会议。会议符合
《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决
议。
二、董事会会议审议情况
《关于修订<公司章程>的议案》。（具体内容详见公司于同
日披露的《关于修订<公司章程>的公告》，新版《公司章程》
详见巨潮资讯网）（本议案需提交股东会审议）
于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。
董事会同意公司对《董事会秘书工作制度》进行的修订，
董事会审议通过后即刻生效。制度具体内容详见巨潮资讯网。
于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。
董事会提议 2026 年 8 月 25 日（周二）以现场投票和网
络投票相结合的方式召开公司 2026 年第三次临时股东会。
审议：
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召
开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
特此公告。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二○二六年八月六日
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