证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2026-055
债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债
佩蒂动物营养科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十
二次会议（临时会议），召开情况如下：
列席人员发出通知；
全体董事均以通讯方式出席会议，董事会秘书已出席本次会议；
《证
券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》和《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司
有关制度的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于2022年员工持股计划存续期展期的议案》
综合考虑目前市场情况、行业发展和公司的战略规划，基于对公司未来持续稳定发
展的信心及公司股票价值的判断，同时切实发挥实施本员工持股计划的目的和激励作用，
最大程度保障公司和各持有人的利益，公司2022年员工持股计划的存续期在原定日期的
基础上延长24个月，即将2022年员工持股计划的届满日展期至2028年9月6日。除上述
内容外，公司2022年员工持股计划的其他内容不变。
本议案已获得公司2022年员工持股计划第三次全体持有人会议审议通过。
本议案的具体内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于2022年员工持股
计划存续期展期的公告》（公告编号：2026-054）。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。参与持股计划、
与公司2022年员工持股计划或其份额持有人存在关联关系的董事陈振标、陈振录、郑香
兰、唐照波回避表决。
三、备查文件
（一）
《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；
（二）
《佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年员工持股计划第三次全体持有人会
议决议》；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司
董事会
二〇二六年八月七日
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