证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2026-049
上海谊众药业股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海谊众药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议（以下
简称“会议”）于 2026 年 8 月 6 日以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长周劲松
先生召集并主持。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，符合《中华人民共和国
公司法》《上海谊众药业股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经全体董事表决，形成决议如下：
董事会认为：同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影
响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币
性好、满足保本要求的产品（包括但不限于购买保本型的理财产品、结构性存款、大
，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环
额存单等）
滚动使用。
表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
特此公告。
上海谊众药业股份有限公司董事会
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