证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2026-045
温州宏丰电工合金股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一
次会议通知于 2026 年 7 月 25 日以邮件方式送达全体董事。本次会议于 2026 年
有限公司 6-16 会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董
事 9 名，实际出席本次会议的董事 9 名；会议由董事长陈晓先生主持。本次会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。会议审议并以书面表
决方式通过如下决议：
一、《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告全文及其摘要》的编制程
序、内容、格式均符合相关文件的规定。
《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》的具体内容详见 2026
年 8 月 7 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
二、《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，
公司董事会将 2026 年半年度募集资金存放与使用情况进行了专项说明，并出具
了《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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