证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号： 临2026-033
江苏综艺股份有限公司
第十二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合相关法律法规及公司《章程》相关规定。
（二）本次董事会会议通知于 2026 年 7 月 30 日以专人送达、电子邮件的方式发出。
（三）本次董事会会议于 2026 年 8 月 6 日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。
（五）本次董事会会议由董事长杨朦先生主持，高管列席会议。
二、董事会会议审议情况
本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为规范和保障公司董事会秘书依法行权履职，充分发挥董事会秘书的积极作用，推动公司
持续提升治理水平，根据《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司董事会秘书监管规则》等
规定，公司对《董事会秘书工作制度》进行了修订。
修订后的《董事会秘书工作制度》全文详见上海证券交易所网站。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告！
江苏综艺股份有限公司董事会
二零二六年八月七日
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