证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2026-032
金徽矿业股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召集及召开情况
金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议
通知于 2026 年 7 月 27 日以电子邮件的方式发出，会议于 2026 年 8 月 6 日在公
司会议室采用现场结合通讯的表决方式召开，由董事长郇继勇先生主持，应出席
董事 11 人，实际出席董事 11 人（其中以通讯表决方式出席董事 2 人），部分高
级管理人员列席会议。本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关
规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2026 年半年度报告>及其
摘要的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。审计委员会认为：公司
公司内部管理制度的规定。公司编制的 2026 年半年度报告真实、准确、完整
地反映了公司的财务状况和经营成果，在报告编制期间未发生内幕信息泄露及
其他违反法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。
公司全体董事及高级管理人员签署了书面确认意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 7 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《金徽股份 2026 年半年度报告》。
（二）审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2026 年半年度募集资金存
放与实际使用情况专项报告>的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 7 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时
报》的《金徽股份 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公
告编号：2026-033）。
（三）审议通过《关于金徽矿业股份有限公司 2026 年半年度利润分配预
案的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 7 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时
报》的《金徽股份关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-
（四）审议通过《关于金徽矿业股份有限公司向礼县德源矿业开发有限公
司提供财务资助的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 7 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时
报》的《金徽股份关于提供财务资助的公告》（公告编号：2026-035）。
特此公告。
金徽矿业股份有限公司董事会
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