证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2026-073
安阳钢铁股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2026 年第十次临时董事
会会议于 2026 年 8 月 5 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于
董事 9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
（一）审议通过《关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股
票方案的议案》
为更好地保护中小投资者权益，公司拟调整2026年度向特定对象
发行A股股票方案，拟将向控股股东安阳钢铁集团有限责任公司（以
下简称安钢集团）定向增发股票的限售期由18个月延长为36个月。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会、审计委
员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事程官江、罗
大春、付培众已回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《安阳钢铁股份有限公司关于调整2026年度向特定对象发行A
股股票发行方案的公告》
（公告编号：2026-075）
。
（二）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预
案（修订稿）的议案》
为更好地保护中小投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司
法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》等
相关法律、法规和规范性文件的规定，对本次向特定对象发行 A 股股
票方案的调整，相应编制了《安阳钢铁股份有限公司 2026 年度向特
定对象发行 A 股股票预案（修订稿）
》。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会、审计委
员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事程官江、罗
大春、付培众已回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《安阳钢铁股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预
案（修订稿）》
。
（三）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方
案论证分析报告（修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市
公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，
结合公司本次向特定对象发行股票方案的调整，公司编制了《安阳钢
铁股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告
（修订稿）
》。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会、审计委
员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事程官江、罗
大春、付培众已回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《安阳钢铁股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票方
案论证分析报告（修订稿）》
。
（四）审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认
购协议之补充协议暨关联交易的议案》
结合公司本次向特定对象发行股票方案的调整，鉴于安钢集团系
公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，
其认购公司本次发行的股票构成关联交易。
为明确本次发行的认购事宜，公司与安钢集团已签署《安阳钢铁
股份有限公司与安阳钢铁集团有限责任公司关于安阳钢铁股份有限
公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协
议》
。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会、审计委
员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事程官江、罗
大春、付培众已回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《安阳钢铁股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的股
份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》
（公告编号：2026-077）
。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
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