证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2026-082
海思科医药集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第四十三次会议（以下简称“会议”
）于 2026 年 8 月 6 日以通讯表
决方式召开。会议通知于 2026 年 8 月 3 日以邮件方式发出。会议由
公司董事长王俊民先生召集并主持，公司董事会秘书列席会议。会议
应出席董事 5 人，以通讯表决方式出席董事 5 人。本次会议的通知、
召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章
程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决
议：
审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司拟以自有资金借款的方式向控股公司上海海思基诺生物科
技有限责任公司（以下简称“海思基诺”）提供财务资助，其中公司
向海思基诺提供借款不超过 26,100 万元；海思基诺的参股股东海利
克斯（成都）医药科技有限公司（以下简称“海利克斯”
）按出资比
例提供同等条件的财务资助，即海利克斯向海思基诺提供借款不超过
次提款，任何一笔借款最晚须在五年期限届满当日清偿完毕。借款年
化利率 3.05%，按实际占用天数计息。
详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于对
控股子公司提供财务资助的公告》
。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会
备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
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