证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：
【CMSK】2026-071
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开的情况
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年7月
定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》和《关
于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告》。
公司2026年第二次临时股东会于2026年8月6日下午2:30在公司总部会议室召开。会
议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，董事长朱文凯
因公务未能出席本次股东会，经半数以上董事推举，由董事、总经理聂黎明主持。会议
的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和本公司《公司章程》的相关
规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人650人，代表股份6,436,416,654股，占本公司有表决权
股份总数71.3886%，现场出席股东会的股东及股东代理人9人，代表股份5,297,998,866股；
通过网络投票的股东共641人，代表股份1,138,417,788股。
公司部分董事及高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦(深圳)律师事务所周俊
律师、翁春娴律师列会见证。
三、会议的表决情况
会议审议通过了全部议案，其中议案 3 采用累积投票制进行表决，议案的具体表决
情况如下：
议案 1、关于为联合营公司提供担保额度的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,436,416,654 6,428,197,595 99.8723% 7,717,258 0.1199% 501,801 0.0078%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 674,104,138 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 98.7954%；反对
等股东所持有效表决权股份总数的 0.0735%。
议案 2、关于修订《对外担保管理制度》的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,436,416,654 6,350,902,901 98.6714% 83,885,104 1.3033% 1,628,649 0.0253%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 596,809,444 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 87.4673%；反对
该等股东所持有效表决权股份总数的 0.2387%。
议案 3、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
可参加表决的股份（股） 投给候选人的选举票数 比例
与会全体股东 6,436,416,654 6,381,496,433 99.1467%
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 627,402,976 股，占该等股东所持有效
表决权股份总数的 91.9510%。
可参加表决的股份（股） 投给候选人的选举票数 比例
与会全体股东 6,436,416,654 6,381,590,556 99.1482%
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 627,497,099 股，占该等股东所持有效表
决权股份总数的 91.9648%。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦(深圳)律师事务所周俊律师、翁春娴律师现场见证了本次股东会，并出
具了《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东会的召集与召开程序符合法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的会议召集人和出席会议人员的资
格以及表决程序和表决结果合法有效。
特此决议。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月七日
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