温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2026-103
债券代码：123107 债券简称：温氏转债
温氏食品集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，温氏食品集团
股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议决
定于 2026 年 8 月 27 日（星期四）召开 2026 年第一次临时股东
会，现通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2026 年第一次临时股东会。
（二）会议召集人：公司董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间：
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（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
时间为 2026 年 8 月 27 日 9:15-15:00。
（五）会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）股权登记日：2026 年 8 月 20 日（星期四）。
（七）会议出席对象
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，
并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司股东。
人员及关联人为《关于<温氏食品集团股份有限公司第五期限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<温氏食品集
团股份有限公司第五期限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》《关于提请股东会授权董事会办理第五期限制性股票激
励计划相关事宜的议案》的关联股东，对该议案回避表决；持有
公司股份的交易对手方实际控制人、在交易对手方任职的人员、
在交易标的中持股达到 50%以上的合伙人及在其任职的人员为
《关于转让部分基金份额暨关联交易的议案》的关联股东，对该
议案回避表决。上述议案的相关内容详见公司披露于巨潮资讯网
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的《温氏食品集团股份有限公司第五期限制性股票激励计划（草
案）》《温氏食品集团股份有限公司第五期限制性股票激励计划
实施考核管理办法》
《关于转让部分基金份额暨关联交易的公告》
。
前述相关股东不接受其他股东委托进行投票。
（八）现场会议召开地点：广东省云浮市新兴县新城镇东堤
北路 9 号温氏食品集团股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
《关于<温氏食品集团股份有限公司
及其摘要的议案》
《关于<温氏食品集团股份有限公司
管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理第
议案》
《关于公司向全资子公司及控股子公
司提供原料采购货款担保的议案》
《关于转让部分基金份额暨关联交易
的议案》
具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网
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站的相关公告。
东会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二
以上表决通过。
露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
（一）登记时间：2026 年 8 月 21 日，上午 8:30 至 11:30，
下午 14:30 至 17:00。
（二）登记地点：公司战略治理部（地址：广东省云浮市新
兴县新城镇东堤北路 9 号温氏股份总部）
（三）登记方式
表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登
记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、
法人股东单位的法定代表人依法出具的《授权委托书》（详见附
件二）。
委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、《授权委托书》
（详见附件二）办理登记。
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《股东参会登记表》（详见附件三）以便登记确认。电子邮件应
在 2026 年 8 月 21 日 17:00 前送达。
系人：黄艳、李典蓉；联系电话：0766-2292926；电子邮箱：
dsh@wens.com.cn。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过
深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第五届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司董事会
温氏食品集团股份有限公司
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》
的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
温氏食品集团股份有限公司
附件二：
授权委托书
兹委托_____________代表本人（或本单位）出席温氏食品集团股份有限公司于
审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议涉及的相关
文件。本人（或本单位）对各项议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
非累积
同意 反对 弃权
投票提案
《关于<温氏食品集团股份有限公司第
摘要的议案》
《关于<温氏食品集团股份有限公司第
办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理第五
案》
《关于公司向全资子公司及控股子公司
提供原料采购货款担保的议案》
《关于转让部分基金份额暨关联交易的
议案》
委托人名称（签名或盖章）：___________________
委托人身份证号码或社会信用代码：____________________
委托人持股性质：_______________
委托人持股数量：_______________
委托人账户号码：__________________
受托人签名：_______________
温氏食品集团股份有限公司
受托人《居民身份证》号码：________________________________
委托日期：_____________________
委托书有效期限：自签署日至本次股东会结束。
注：1.各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效。
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附件三：
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身份证号码/营
姓名或名称：
业执照号码：
股东账户卡号： 持股数量：
联系电话: 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人/法定
备注:
代表人参会：
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