证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2026-048
百洋产业投资集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议的召开和出席情况
具体时间为 2026 年 8 月 6 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
方式召开。
号公司会议室
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
通过现场和网络投票出席会议的股东或股东授权委托代表人
（1）出席现场会议的股东或股东授权委托代表人为 5 人，代
表股份 149,192,981 股，占公司有表决权总股份数的 43.1500%。
（ 2 ） 通 过 网 络 投 票 出 席 会 议 的 股 东 53 人 ， 代 表 股 份
（3 ） 通 过现 场 和 网络 投 票 的中 小 股 东 53 人 ， 代表 股 份
现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权总股
份数的 0%。通过网络投票的中小股东 53 人，代表股份 2,584,700
股，占公司有表决权总股份数的 0.7476%。
公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员现场或通过
通讯方式出席或列席了本次会议，公司聘请的广东崇立律师事务
所律师对会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了
以下议案，表决结果如下：
该议案采用累积投票制进行投票表决，以下“同意股份数”
为各候选人获得的选举票数，不设置反对、弃权票数。
表决情况：同意 149,732,095 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 98.6522%；其中，中小投资者的表决情况
为：同意 539,114 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权
总股份数的 20.8579%。
表决结果：李奉强先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
表决情况：同意 149,726,595 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 98.6486%；其中，中小投资者的表决情况
为：同意 533,614 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权
总股份数的 20.6451%。
表决结果：王玲女士当选为公司第七届董事会非独立董事。
表决情况：同意 149,727,093 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 98.6490%；其中，中小投资者的表决情况
为：同意 534,112 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权
总股份数的 20.6644%。
表决结果：董韶光先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
表决情况：同意 149,312,592 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 98.3759%；其中，中小投资者的表决情况
为：同意 119,611 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权
总股份数的 4.6277%。
表决结果：孙立海先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
该议案采用累积投票制进行投票表决，以下“同意股份数”
为各候选人获得的选举票数，不设置反对、弃权票数。
表决情况：同意 149,728,093 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 98.6496%；其中，中小投资者的表决情况
为：同意 535,112 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权
总股份数的 20.7031%。
表决结果：房巧玲女士当选为公司第七届董事会独立董事。
表决情况：同意 149,728,092 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 98.6496%；其中，中小投资者的表决情况
为：同意 535,111 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权
总股份数的 20.7030%。
表决结果：林洪先生当选为公司第七届董事会独立董事。
表决情况：同意 149,728,094 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 98.6496%；其中，中小投资者的表决情况
为：同意 535,113 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权
总股份数的 20.7031%。
表决结果：肖俊先生当选为公司第七届董事会独立董事。
议案 1、2 为以累积投票方式表决的普通决议事项，已经出席
会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持有有效表决权总股
份数的二分之一以上通过，选举李奉强先生、王玲女士、董韶光
先生、孙立海先生当选为公司第七届董事会非独立董事，选举房
巧玲女士、林洪先生、肖俊先生当选为公司第七届董事会独立董
事；上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易
所备案审核无异议。
表决情况：同意 46,443,270 股，占出席会议的股东所持的有
效表决权总股份数的 98.1904%；反对 741,150 股，占出席会议的
股东所持的有效表决权总股份数的 1.5669%；弃权 114,800 股，占
出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.2427%。
其中中小投资者（除上市公司的董高人员及单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：
同意 1,728,750 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总
股份数的 66.8840%；反对 741,150 股，占出席会议中小投资者所
持的有效表决权总股份数的 28.6745%；弃权 114,800 股，占出席
会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 4.4415%。
该议案为普通决议事项，已经出席会议的有表决权股东（包
括股东代理人）所持有有效表决权总股份数的二分之一以上通过。
其中本次出席现场会议的股东青岛海洋发展集团有限公司、青岛
国信创新股权投资管理有限公司－青岛市海洋新动能产业投资基
金（有限合伙）（合计持有股份 104,478,461 股）作为关联股东
对该议案回避表决。
三、律师出具的法律意见
资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果符合《公司
法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件以及《公司章程》的规定；所做出的决议合法、有效。
四、备查文件
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇二六年八月七日
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