温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2026-100
债券代码：123107 债券简称：温氏转债
温氏食品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
经温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）过半数
以上董事同意，公司第五届董事会第十八次会议的通知时限可不
受公司《董事会议事规则》关于召开董事会临时会议通知时限的
限制。会议于 2026 年 8 月 6 日上午 10:30 在公司总部一楼会议室
以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事有 12 名，
实际出席会议的董事有 12 名。会议由公司董事长温志芬先生主
持，董事会秘书蒋荣金列席了会议。本次会议的召集、召开和表
决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议
案：
一、审议通过了《关于<温氏食品集团股份有限公司第五期
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
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息披露网站的《温氏食品集团股份有限公司第五期限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要。
董事温志芬、温蛟龙作为本次激励计划激励对象的关联人，
董事黎少松、梁志雄、严居然、秦开田作为本次激励计划的激励
对象，对本议案回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过了《关于<温氏食品集团股份有限公司第五期
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《温氏食品集团股份有限公司第五期限制性股票激
励计划实施考核管理办法》。
董事温志芬、温蛟龙作为本次激励计划激励对象的关联人，
董事黎少松、梁志雄、严居然、秦开田作为本次激励计划的激励
对象，对本议案回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理第五期限
制性股票激励计划相关事宜的议案》
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为保证公司第五期限制性股票激励计划的顺利实施，公司董
事会提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理与本激励计
划相关的以下事宜：
（一）提请股东会授权董事会，负责具体实施股权激励计划
的以下事项：
利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方
法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；
利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规
定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于
与激励对象签署限制性股票激励授予协议书；
及其激励对象实际可归属的限制性股票数量，并同意董事会将该
项权利授予薪酬与考核委员会行使；
部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向证券登记
结算公司申请办理归属登记业务、修改公司章程、办理公司注册
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资本的变更登记；
激励对象的参与资格；
的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励
对象尚未归属的限制性股票作废失效，办理已身故的激励对象尚
未归属的限制性股票继承事宜，终止公司本激励计划；
在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计
划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该
等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等
修改必须得到相应的批准。
关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
企业样本。
规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会
审议通过的事项外的其他授权事项，同意董事会转授权董事长直
接行使。
（二）提请公司股东会授权董事会，就本激励计划向有关政
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府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执
行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修
改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其等
认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及
事宜。
（三）提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任财
务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中
介机构。
（四）提请股东会同意，向董事会授权的期限与本激励计划
有效期一致。
董事温志芬、温蛟龙作为本次激励计划激励对象的关联人，
董事黎少松、梁志雄、严居然、秦开田作为本次激励计划的激励
对象，对本议案回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
四、审议通过了《关于公司向全资子公司及控股子公司提供
原料采购货款担保的议案》
为促进控股公司业务正常发展，提高原 料 采购的效率，降低
原料采购成本，董事会同 意 为 118 家全资子公司及 47 家控股子
公司提供担保。以上全资子公司及控股子公司经营正常、资信良
好、具备偿债能力，担保风险处于公司可控范围内，不会对公司
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的正常运作和业务发展造成不良影响。董事会授权公司副总裁兼
采购中心部长孙芬女士于股东会审议通过后签署与本次担保相
关的合同、协议及其它法律文件。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于向全资子公司及控股子公司提供原料采购货
款担保的公告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
五、审议通过了《关于转让部分基金份额暨关联交易的议案》
该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见
公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于
转让部分基金份额暨关联交易的公告》。
本议案涉及关联交易，关联董事温志芬、黎少松、温鹏程、
梁志雄、严居然、温蛟龙、赵亮回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
六、审议通过了《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会
的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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七、备查文件
特此公告。
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