证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2026-【032】
道道全粮油股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议
于 2026 年 7 月 24 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2026 年 8 月 5 日
在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼公司会议室以现场结合通
讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司高级管理人员列席了
会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持，采用记名
投票方式。
一、本次董事会审议情况
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、
《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2026 年半年度报告
摘要》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2026 年半年度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为了更好的回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前
提下，公司 2026 年中期利润分配预案为：以现有总股本 343,968,305 股为基数，
拟向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 0.49 元（含税），本次分配不实施资
本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。具体内容详见公司
同日披露的《2026 年中期利润分配预案》【公告编号：2026-029】。
本次利润分配预案充分考虑了目前的总体运营情况、所处发展阶段以及未来
发展资金需求与股东投资回报等综合因素，不会对公司的经营现金流产生影响，
亦不存在损害公司股东利益的情形。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提
交股东会审议。
为丰富套期保值工具，提升风险管理能力，充分利用商品期权的套期保值功
能，有效规避原材料及产品等价格波动风险，平衡期货头寸，使期货业务从布局
上得以延伸，保障业务稳步发展，公司增加商品期权作为套期保值业务品种。有
效期内，公司及子公司基于自身业务开展豆油、豆粕、菜油、菜粕等商品期权业
务，可循环使用的保证金最高额度不超过 3,000 万元人民币，包含在 2025 年第
三次临时股东会审议通过的 2026 年套期保值业务可循环使用的保证金最高额度
内，无需再次提交股东会审议。
公司第四届董事会第八次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第十
一次会议审议通过了该议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上
海证券报》登载的《关于增加商品期权作为套期保值业务品种的公告》【公告编
号：2026-030】。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《套期保
值内部控制制度（2026 年 8 月）》及《<套期保值内部控制制度>修订对照表》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次董事会会议决议于 2026 年 8 月 25 日下午 15:00 召开 2026 年第一次临时
股东会，审议董事会提交的相关议案。具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、备查文件
公司第四届董事会第十五次会议决议
特此公告！
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