证券代码：920662 证券简称：方盛股份 公告编号：2026-076
无锡方盛换热器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、
规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出 席和授权出席本次股东会的股东 共 12 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）〉的议案》
同意股数 62,334,359 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于〈公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单〉的议案》
同意股数 62,334,359 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于〈公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉
的议案》
同意股数 62,334,359 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于与激励对象签署 2026 年限制性股票激励计划授予协议的
议案》
同意股数 62,334,359 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
同意股数 62,334,359 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
比
序号 名称 票数 比例 票数 票数 比例
例
（一） 《关于〈公司 965,044 100% 0 0% 0 0%
票激励计划（草
案）〉的议案》
（二） 《关于〈公司 965,044 100% 0 0% 0 0%
票激励计划首次
授予激励对象名
单〉的议案》
（三） 《关于〈公司 965,044 100% 0 0% 0 0%
票激励计划实施
考核管理办法〉
的议案》
（四） 《关于与激励对 965,044 100% 0 0% 0 0%
象签署 2026 年限
制性股票激励计
划授予协议的议
案》
（五） 《关于提请公司 965,044 100% 0 0% 0 0%
股东会授权董事
会办理 2026 年限
制性股票激励计
划相关事宜的议
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市广发（无锡）律师事务所
（二）律师姓名：赵晟 葛琴志
（三）结论性意见
本所认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司
法》
《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议
召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《无锡方盛换热器股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》
（二）
《上海市广发（无锡）律师事务所关于无锡方盛换热器股份有限公司
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