证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号：2026-034
债券代码:118039 债券简称:煜邦转债
北京煜邦电力技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 8 月 6 日
（二） 股东会召开的地点：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 1
号楼 6 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 62
普通股股东所持有表决权数量 105,685,547
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 33.9438
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
由董事长周德勤先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
《证券法》
和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 105,200,875 99.5414 483,672 0.4576 1,000 0.0010
实施地点及调整部分募投项目内部投资结构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 105,200,875 99.5414 483,672 0.4576 1,000 0.0010
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于变更营业范围
的议案
关于终止实施募投
项目部分子项目增
加部分募投项目实
及调整部分募投项
目内部投资结构的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案 1、议案 2 均为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股
东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：郑云飞、任珊
本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《股东会规则》和《公司章程》
的有关规定；本次股东会召集人、出席本次股东会的股东及股东代理人、列席会
议的其他人员的资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
