证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2026-058
宁波三星医疗电气股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 担保对象及基本情况
宁波三星智能电气有限公司（以下简称
被担保人名称
“三星智能”）
本次担保金额 104.00 万美元（约 717.47 万人民币）
担保对象 实际为其提供的担保余额 146,651.93 万元（含本次担保）
是否在前期预计额度内 ?是 □否 □不适用：_________
本次担保是否有反担保 □是 ?否 □不适用：_________
Ningbo Sanxing Electric (Sweden) AB（以
被担保人名称
下简称“三星瑞典”）
本次担保金额 69.54 万欧元（约 540.79 万人民币）
担保对象 实际为其提供的担保余额 3,015.64 万元（含本次担保）
是否在前期预计额度内 ?是 □否 □不适用：_________
本次担保是否有反担保 □是 ?否 □不适用：_________
? 累计担保情况
对外担保逾期的累计金额（万元） 0
截至本公告日上市公司及其控股
子公司对外担保总额（万元）
对外担保总额占上市公司最近一
期经审计净资产的比例（%）
□对外担保总额超过最近一期经审计净资产
?担保金额超过上市公司最近一期经审计净
特别风险提示（如有请勾选） 资产 50%
□对合并报表外单位担保金额达到或超过最
近一期经审计净资产 30%的情况下
?对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有） 无
注：表中截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额，包含年度已批准的
担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，并非公司实际发生的担保余额。
一、担保情况概述
（一） 担保的基本情况
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司三星智能成立的
联合体共同投标尼日利亚世行 2 期项目，双方各占合同份额的 50%，为保证项目
顺利实施，公司及三星智能需联合开具履约保函。公司于 2026 年 3 月作为申请人
向中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行（以下简称“中国银行”）申请开立了保函，
保函金额合计约为 104.00 万美元（按保函开具当日汇率换算，约为 717.47 万人民
币），担保期限自保函开立之日起至 2026 年 12 月 21 日止。详见公司于 2026 年 3
月 18 日、2026 年 4 月 2 日披露的相关公告《三星医疗关于为子公司提供担保的进
（公告编号：临 2026-009、临 2026-021）。
展公告》
近日，因子公司项目投标需要，公司向中国银行提出了延期申请，申请将保函
有效期延期至 2027 年 5 月 31 日，保函金额不变。即担保期限延期至 2027 年 5 月
因子公司三星瑞典业务需要，公司于近日作为申请人向汇丰银行（中国）有限
公司宁波分行（以下简称“汇丰银行）申请开立了保函，保函金额合计约 69.54 万
欧元（按保函开具当日汇率换算，约为 540.79 万人民币），担保期限自保函开立之
日起至 2027 年 11 月 14 日止。
三星智能、三星瑞典是公司的控股子公司，公司对其重大事项决策及日常经营
管理拥有实际控制权，可有效防控担保风险，因此少数股东未同比例提供担保。
（二） 内部决策程序
公司于 2026 年 4 月 24 日召开第七届董事会第二次会议、2026 年 5 月 15 日召
开 2025 年年度股东会，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。根
据公司控股子公司经营目标和实际资金需求，公司拟为控股子公司的银行贷款、承
兑、保函、信用证、发行资产支持证券及其他融资等业务提供总额不超过 960,000
万元的担保，其中为三星智能提供 200,000 万元的担保，为三星瑞典提供 43,500 万
元担保额度，担保期限一年，自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年
度股东会召开之日止。截至 2025 年度末，三星智能资产负债率为 45.53%，三星瑞
典资产负债率为 107.67%。该担保事项已履行了必要的审批程序。
二、被担保人基本情况
（一） 基本情况
?法人
被担保人类型
□其他______________（请注明）
被担保人名称 宁波三星智能电气有限公司
?全资子公司
被担保人类型及上市公 □控股子公司
司持股情况 □参股公司
□其他______________（请注明）
主要股东及持股比例 宁波三星医疗电气股份有限公司，持股 100%
法定代表人 程志浩
统一社会信用代码 91330200551112527L
成立时间 2010 年 3 月 1 日
注册地 浙江省宁波市江北区慈城镇枫湾路 16 号
注册资本 64165.28 万人民币
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
一般项目：仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；
电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；供应用仪器仪表
制造；供应用仪器仪表销售；充电桩销售；集中式快速充
电站；新能源汽车电附件销售；电动汽车充电基础设施运
营；新能源汽车换电设施销售；通信设备制造；智能仪器
仪表制造；智能仪器仪表销售；电容器及其配套设备制
造；电容器及其配套设备销售；智能家庭消费设备制造；
智能家庭消费设备销售；物联网设备制造；变压器、整流
器和电感器制造；智能输配电及控制设备销售；输配电及
经营范围 控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设
备研发；输变配电监测控制设备销售；电力电子元器件销
售；机械电气设备销售；软件开发；销售代理；国内货物
运输代理；技术进出口；对外承包工程；进出口代理；货
物进出口；软件销售；航空国际货物运输代理；海上国际
货物运输代理；陆路国际货物运输代理(除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项
目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以审批结果为准)。
项目 /2026 年 1-3 月（未 /2025 年度（经审
经审计） 计）
资产总额 2,869,279,795.59 3,076,727,694.29
主要财务指标（元） 负债总额 1,154,813,882.67 1,400,775,251.66
资产净额 1,714,465,912.92 1,675,952,442.63
营业收入 736,151,334.86 3,306,864,390.66
净利润 38,563,303.50 313,442,930.63
?法人
被担保人类型
□其他______________（请注明）
被担保人名称 Ningbo Sanxing Electric (Sweden) AB
?全资子公司
被担保人类型及上市公 ?控股子公司
司持股情况 □参股公司
□其他______________（请注明）
主要股东及持股比例 三星电气（香港）有限公司，持股 100%
法定代表人 缪锡雷
统一社会信用代码 559234-6034
成立时间 2020 年 4 月 27 日
注册地 Tempelriddarv?gen5，127 60 Sk?rholmen，Sweden
注册资本 2.5 万瑞典克朗
公司类型 私人股份公司
仪器仪表、电能表、变压器、开关柜、充电桩、电动汽车
充电和换电站及充电和换电设备、电动汽车充电和换电
设备检定装置、智能能效管理设备及系统、通讯模块、智
能家居设备、配电自动化设备、断路器、漏电保护器、低
压电器、继电保护及自动控制装置、继电器、采集终端、
经营范围 智能终端、售电装置、电能计量箱等智能电网相关产品及
配件的研发、制造、加工、销售、安装及维修；软件开发、
销售；电力设备销售；电力工程施工、维修；开展对外承
包工程业务；光伏逆变器、储能系统、储能电池制造销售；
自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁
止进出口的货物或技术除外。
项目 /2026 年 1-3 月（未 /2025 年度（经审
经审计） 计）
资产总额 185,521,003.90 259,682,830.74
主要财务指标（元） 负债总额 182,403,481.76 279,594,016.13
资产净额 3,117,522.14 -19,911,185.39
营业收入 6,960,763.54 383,448,247.97
净利润 -2,004,454.97 -27,468,440.23
三、担保协议的主要内容
申请人：宁波三星医疗电气股份有限公司
被担保人：宁波三星智能电气有限公司
保函金额：USD1,040,000
担保类型：履约担保
担保期限：自保函开具之日起至 2027 年 5 月 31 日止
申请人：宁波三星医疗电气股份有限公司
被担保人：Ningbo Sanxing Electric (Sweden) AB
保函金额：EUR 695,390.00
担保类型：履约担保
担保期限：自保函开具之日起至 2027 年 11 月 14 日止
为满足子公司的资金需求，保证其稳健经营，本次公司为三星智能、三星瑞典
提供担保。被担保方为公司合并报表范围内子公司，公司能够及时掌握被担保人的
资信和财务状况，被担保方目前经营情况良好，具备较好的偿债能力，本次担保总
体风险可控。
四、董事会意见
本次担保事项已经公司于 2026 年 4 月 24 日召开的第七届董事会第二次会议
审议通过，董事会认为，担保事项的被担保方为公司合并范围内的控股子公司，为
上述控股子公司提供担保，是基于各子公司生产经营的实际需要。目前各控股子公
司经营正常，上述担保风险可控。
公司本次对外提供担保符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等法律法规的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 960,000 万
元，即为公司已批准的年度担保预计金额，占公司 2025 年度归属于上市公司股东
净资产的 83.28%；其中对控股子公司实际发生的担保余额为 611,318.42 万元，占
公司 2025 年度归属于上市公司股东净资产的 53.03%。上述担保额度在公司对外担
保授权总额范围之内。公司无逾期担保的情况。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二〇二六年八月七日
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