金诚信矿业管理股份有限公司 2026 年第四次临时股东会会议资料
金诚信矿业管理股份有限公司
会议资料
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会议须知
为确保本次股东会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合
法权益，根据有关规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全
体人员自觉遵守。
一、本次会议会务处设在公司董事会办公室，负责会议的组
织及相关会务工作；
二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、高级管理
人员、公司聘请的律师及其他邀请人员外，公司有权依法拒绝其
他人员进入会场；
三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态；
四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东会召开
或侵犯其他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部
门查处；
五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询
权、表决权；
六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询，应遵
照会议议程的统一安排；
七、股东或股东代理人发言时，请条理清楚、简明扼要；
八、大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表
决时不再进行会议发言。
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会议议程
金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第
四次临时股东会议程如下：
一、会议基本情况
过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间
段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议主要议程：
人，均有权出席股东会。股东应当持身份证或其他能够表明其身
份的有效证件或证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委
托书和本人有效身份证件；
绍参加会议的公司董事、高管人员等；
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现场投票和网络投票合并表决结果，宣读合并表决结果；
临时股东会记录》和《2026 年第四次临时股东会决议》；
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会议表决办法
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上
市公司股东会规则》以及《公司章程》
《股东会议事规则》等有关
规定，本次会议采取以下表决办法：
一、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。
股东或者股东代理人对议案进行表决时，以其代表的有表决权的
股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东表决只能
选择现场投票方式或网络投票方式中的一种方式进行表决，如果
同一股份通过现场和网络方式重复表决，以第一次投票结果为准。
二、采取现场投票方式表决的，股东或股东代理人投票时应
当注明股东名称或者姓名、所持股份数、代理人姓名。每张表决
票务必在股东名称（姓名）处签名（代理人应在代理人处签名）
，
应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中
任选一项。
三、采取网络投票方式表决的，公司股东可以通过上海证券
交易所股东会网络投票系统行使表决权，既可以登陆交易系统投
票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投
票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
平台网站说明。
四、上证所信息网络有限公司于网络投票结束后，为公司计
算网络投票和现场投票的合并统计数据。
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五、本次股东会议案为特别决议议案，需经出席股东会的股
东或股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
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议案一：
关于拟为子公司履约提供担保的议案
各位股东及股东代表：
金诚信矿业管理股份有限公司（简称“公司”或“金诚信”）
拟为子公司金荣矿业有限公司（KingShine Mining S.A.S.，简称“金
荣矿业”或“承包商”）承接卡莫阿-卡库拉铜矿地下采矿工程提
供母公司担保，具体情况如下：
一、担保事项及担保主要内容
公司子公司金荣矿业与 Kamoa Copper SA（简称“业主”）就
卡莫阿-卡库拉铜矿地下采矿工程签署承包合同（以下简称“承包
合同”），根据预估工程量计算合同总价款约 119,340,820.93 美元（不
含增值税）
，最终金额需根据实际完成工作量及合同单价计算。双
方约定本合同工期自 2026 年 4 月 20 日至 2028 年 12 月 12 日或依
据合同条款延长的期限。
为保证上述承包合同顺利实施，金诚信拟为金荣矿业提供母
公司担保，毫无保留、无条件保证承包商将履行其合同项下的所
有责任和义务。若承包商未能遵守合同约定的义务及责任，金诚
信作为承包商的母公司，将按照合同约定赔偿业主因承包商违约
而遭受的所有损害、损失和费用（包括法律费用）。
二、被担保人的具体情况
，
被担保人：金荣矿业有限公司（KingShine Mining S.A.S.）
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公司通过全资子公司持有金荣矿业 49%的股权，并通过协议安排享
有金荣矿业控制权。
注册时间：2025 年 6 月
注册地：刚果（金）
注册资本：28,000 万刚果法郎
截至 2026 年 3 月 31 日，该公司资产总额 113,367.02 美元，
负债总额 176,693.87 美元，尚未产生营业收入。
三、担保的必要性和合理性
公司提供此次担保是为了保证矿服业务日常经营合同的顺利
实施，满足子公司生产经营需要，有利于公司业务发展，符合公
司整体利益和发展战略。公司对被担保方经营管理、财务、人员
等方面具有控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益
的情况。
四、授权事宜
提请股东会授权公司董事会或董事会授权人士签署与本次担
保相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关的各项
审批及备案手续（如有）
。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）为矿山服务合同提供的母公司担保（不含本次）
会审议通过，公司为子公司金诚信刚果矿业管理有限公司（Jimond
Mining Management Company SARL）履行“卡莫阿-卡库拉铜矿地
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下进路式采矿工程”五年期承包合同提供母公司担保，该合同金
额预估约 993,405,431.96 美元（不含增值税）。
通过，公司为子公司金诚信博茨瓦纳矿山建设有限公司（Jchx
Botswana Mining Construction Proprietary Limited）履行科
马考铜矿 5 年期采矿服务协议提供母公司担保，该合同金额预估
约 805,016,976.09 美元（不含增值税）。
（二）除上述母公司担保外，公司对外担保情况如下：
截至目前，公司及控股子公司不存在对子公司以外的其他公
司提供担保的情况。
（1）担保额度总体情况
股东净资产的比重为 25.13%；经公司历次股东会批准的尚在有效
期内的各单项担保额度折合人民币 241,791 万元（以 2025 年 12
月 31 日汇率折算）
，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股
东净资产的比重为 21.70%。
上 述 年 度 担 保 额 度 及 各 单 项 担 保 额 度 合 计 折 合 人 民 币约
产的比重为 46.83%。
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（2）担保额度使用情况
截至 2026 年 8 月 5 日，公司已使用的担保额度（含年度担保
额度及各单项担保额度）合计为 293,704.39 万元，占公司最近一
期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为 26.36%；实际正
在履行的担保余额（含年度担保额度内担保余额及各单项担保余
额）约为人民币 280,718.58 万元，占公司最近一期经审计的归属
于上市公司股东净资产的比重为 25.20%，其中年度担保额度内实
际正在履行的担保余额约为人民币 110,973.06 万元。
（三）公司无逾期担保事项。
以上金额中外币担保金额以 2025 年 12 月 31 日汇率折算。
以上事项，现提请股东会予以审议。
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