格林生物科技股份有限公司
深圳证券交易所：
格林生物科技股份有限公司（以下简称“格林生物”或“公司”）申请首次
公开发行股票并在创业板上市，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开
发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市
申请文件》等有关规定，现将审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明如下：
设各专门委员会，包括战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员
会，并选举了相关委员。2011 年 7 月 12 日，公司召开第一届董事会第四次会议
制定了《战略委员会工作细则》
《审计委员会工作细则》
《薪酬与考核委员会工作
细则》及《提名委员会工作细则》。2024 年 3 月 11 日，公司召开第四届董事会
第十六次会议修订了《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》及
《提名委员会工作细则》。董事会下设立的专门委员会确保了董事会对公司管理
层的有效监督，有助于董事履行职责，完善了公司的治理结构。
截至本文件出具日，公司董事会各专门委员会人员设置如下：
专门委员会 委员 主任委员（召集人）
陆文聪、陈东霞、陈家德、江煌育、范
战略委员会 陆文聪
宇鹏、张毅楠、范立海
审计委员会 胡衡、张忠明、楼荣华 胡衡
楼荣华、林涵、胡衡、张毅楠、陆文聪、
薪酬与考核委员会 楼荣华
陈东霞、江煌育
楼荣华、林涵、张毅楠、胡衡、陆文聪、
提名委员会 张毅楠
陈东霞、江煌育
报告期内，各专门委员会均按照《公司法》《公司章程》及各委员会工作细
则等相关规定，规范运作。各委员会委员谨慎、认真、勤勉地参与了相关工作，
为提高公司管理质量发挥了相应的作用。
（以下无正文）
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