证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2026-031
中信海洋直升机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通 过现 场和 网 络投 票的 股 东 475 人 ，代 表股 份 240,187,789 股 ，占 公司 有 表决 权股 份 总数 的
通过现场和网络投票的中小股东 474 人，代表股份 6,068,315 股，占公司有表决权股份总数的
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
累积投票议案
提案 表决
提案名称 表决分类 股数（股） 比例
编码 结果
总表决情
选举张坚 237,328,349 98.8095%
况
为第九届
董事会非
小股东的 3,208,875 52.8792%
独立董事
表决情况
选举霍明 总表决情
明为第九 况
非独立董 小股东的 3,158,501 52.0491%
事 表决情况
总表决情
选举王飞 237,310,170 98.8019%
况
为第九届
董事会非
小股东的 3,190,696 52.5796%
独立董事
表决情况
选举闫增 总表决情
届董事会 其中，中 3,187,976 52.5348%
非独立董 小股东的
事 表决情况
总表决情
选举关颐 237,308,221 98.8011%
况
为第九届
董事会非
小股东的 3,188,747 52.5475%
独立董事
表决情况
总表决情
选举李刚 237,277,411 98.7883%
况
为第九届
董事会非
小股东的 3,157,937 52.0398%
独立董事
表决情况
选举邓明 总表决情
川为第九 况
非独立董 小股东的 3,157,832 52.0380%
事 表决情况
总表决情
选举张威 237,277,403 98.7883%
况
为第九届
董事会非
小股东的 3,157,929 52.0396%
独立董事
表决情况
选举刘晨 总表决情
光为第九 况
非独立董 小股东的 3,158,051 52.0416%
事 表决情况
总表决情
选举孙建 237,280,784 98.7897%
况
红为第九
届董事会
小股东的 3,161,310 52.0954%
独立董事
表决情况
长为第九 况
届董事会 其中，中
独立董事 小股东的 3,157,808 52.0376%
表决情况
总表决情
选举李艳 237,294,379 98.7954%
况
华为第九
届董事会
小股东的 3,174,905 52.3194%
独立董事
表决情况
总表决情
选举董铁 237,377,489 98.8300%
况
牛为第九
届董事会
小股东的 3,258,015 53.6890%
独立董事
表决情况
总表决情
选举梁才 237,277,317 98.7883%
况
兴为第九
届董事会
小股东的 3,157,843 52.0382%
独立董事
表决情况
非累积投票议案
同意 反对 弃权
提案 表决
提案名称 表决分类 股数 股数 股数
编码 比例 比例 比例 结果
（股） （股） （股）
关于拟续 总表决情 238,818 99.4 1,242,50 0.0530
聘 2026 年 况 ,089 297% 0 %
度财务及
内部控制 4,698,6 77.4 1,242,50 20.4752 2.0961
小股东的 127,200
审计机构 15 287% 0 % %
表决情况
的议案
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
（二）见证律师：林佩盈、卢秋慈
（三）结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符
合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司 2026 年第三次临时股东会决议
（二）北京市嘉源律师事务所关于中信海洋直升机股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律
意见书
特此公告。
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