证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2026-084
江西赣锋锂业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第十八次会议于 2026 年 8 月 1 日以电话或电子邮件的形式发出
会议通知，于 2026 年 8 月 5 日以现场和通讯表决相结合的方式举行。
会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议由董事长李良彬先
生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所
有议案，一致通过以下决议：
一、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于赣
锋锂电参与投资有限合伙企业涉及关联交易的议案》，关联董事李良
彬先生、王晓申先生、李承霖先生回避表决；
同意江西赣锋锂电科技股份有限公司认缴出资人民币 10,000 万
元与其他合作方共同投资共青城赣锋天泰创业投资合伙企业（有限合
伙），持有基金 45.8716%的份额。授权经营层办理相关手续，并签
署相关法律文件。
赣锋锂业《关于赣锋锂电参与投资有限合伙企业涉及关联交易的
公告》（公告编号：2026-085）刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公
司申请广州期货交易所氢氧化锂指定交割厂库的议案》；
为满足公司经营发展需要，同意公司向广州期货交易所申请氢氧
化锂指定交割厂库的资质，授权公司管理层提交申请材料，并办理其
他相关事宜。
赣锋锂业《关于公司申请广州期货交易所氢氧化锂指定交割厂库
的公告》（公告编号：2026-086）刊登于同日《证券日报》和巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修
订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东会审议；
为进一步完善公司治理结构，持续提升公司规范运作水平，根据
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司
章程》进行修订。
公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理《公司
章程》的工商变更登记备案等相关事项，上述变更内容以市场监督管
理部门最终核准登记的结果为准。
《<公司章程>修订对照表》刊登于同日巨潮资讯网
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四、逐项审议通过《关于修订和制定公司部分管理制度的议案》。
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准
则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司对部
分内部管理制度的相应内容进行同步修订，并新制定《信息披露暂缓
与豁免制度》。
董事会逐项表决通过以下议案：
表决结果：赞成：11 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：赞成：11 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：赞成：11 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：赞成：11 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：赞成：11 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：赞成：11 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：赞成：11 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：赞成：11 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：赞成：11 票；反对：0 票；弃权：0 票。
其中子议案 4.01、4.02、4.03 尚需提交公司股东会审议。
赣锋锂业《关于修订<公司章程>及修订、制定部分管理制度的公
告》（公告编号：2026-087）刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网
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上述 9 个制度刊登于同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
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