证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2026-040
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
近日，荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）取得招商
银行股份有限公司苏州分行出具的《贷款承诺函》，本次股票回购专项贷款额度
不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股份的金额、数量等以回购实施完成或
回购期限届满时实际回购情况为准。
一、本次回购股份的基本情况
公司于 2026 年 7 月 20 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方
式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于维护公司价值及股东权益
（出售），回购股份的价格不超过人民币 106 元/股（含），回购资金总额不低
于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购股份的实施
期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于
中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。
二、本次回购股份的进展情况
截至 2026 年 7 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累
计回购公司股份 33.00 万股，占公司当前总股本的 0.47%，最高成交价为 47.28
元/股，最低成交价为 42.95 元/股，成交金额为人民币 1,468.97 万元（不含交易
费用）。本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。
为积极响应上市公司股份回购相关支持政策，进一步优化公司资金配置结构，
提升资金使用效率，在充分考虑公司货币资金储备、未来资金使用规划和业务发
展前景等情况下，公司决定将回购股份资金来源由“自有资金”调整为“自有资金
和自筹资金”。除上述调整外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生变化。
三、取得金融机构《贷款承诺函》的情况
近日，公司取得招商银行股份有限公司苏州分行出具的《贷款承诺函》，主
要内容如下：
具体贷款事项以公司与银行正式签订的股票回购贷款合同为准。
本次股票回购专项贷款额度不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股份的
金额、数量等以回购实施完成或回购期限届满时实际回购情况为准。
四、履行的决策程序
公司于 2026 年 8 月 3 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于调整回购股份资金来源的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》等有关规
定，本次调整回购股份资金来源事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会
审议。
五、对公司的影响
本次调整回购股份资金来源事项符合有关法律法规、规范性文件及《公司章
程》等相关规定，有利于提升公司资金使用效率，不会对公司生产经营、财务状
况及未来发展产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益
的情形。
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机实
施股份回购并根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
六、备查文件
特此公告。
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会
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