证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2026-041
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十三次会议于2026年8月3日以通讯方式召开，会议通知已于2026年7月29日以书
面方式送达全体董事。本次会议由公司董事长钱曙光先生主持，会议应出席董事
符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《荣
旗工业科技（苏州）股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论，审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于调整回购股份资金来源的议案》
经与会董事审议，为积极响应上市公司股份回购相关支持政策，进一步优化
公司资金配置结构，提升资金使用效率，在充分考虑公司货币资金储备、未来资
金使用规划和业务发展前景等情况下，同意公司回购股份的资金来源由“自有资
金”调整为“自有资金和自筹资金”。除上述调整外，公司本次回购股份方案的其
他内容未发生变化。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于取得回购专项贷款承诺函的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会
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