证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2026-097
武汉精测电子集团股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七
次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2026年8月3日以电子邮件的方式
发出。会议于2026年8月5日15点30分以通讯会议的方式召开。
本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由公司董事长彭骞先生主持，
公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限公司章
程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过以下决议：
（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司不提前赎
回“精测转2”的议案》；
同意公司本次不行使“精测转2”的提前赎回权利，不提前赎回“精测转2”，
且在未来6个月内（即2026年8月6日至2027年2月5日），如再次触及“精测转2”
有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于公
司不提前赎回精测转2的公告》。
保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见，详情请见中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避表决（关联人刘荣华、
刘炳华、王宁宁回避表决），审议通过《关于子公司增资扩股暨关联交易的议
案》；
同意公司子公司武汉精鸿电子技术有限公司（以下简称“武汉精鸿”）增加
注册资本人民币3,700万元。增资完成后，武汉精鸿注册资本由11,300万元变更
为15,000万元，公司直接持有武汉精鸿的股权比例由66.37%变更为50%，通过全
资子公司精测电子（香港）有限公司持有武汉精鸿的股权比例由13.27%变更为10%，
武汉精鸿仍为公司合并报表范围内公司。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于子
公司增资扩股暨关联交易的公告》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议
通过。
三、备查文件
决议》；
意见》。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
