证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2026-034
广州三孚新材料科技股份有限公司
关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月5日召
开了公司第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订
<公司章程>的议案》，同意公司总股本由98,330,147股变更为99,680,147股，注
册资本由人民币98,330,147元变更为99,680,147元。同时董事会提请股东会授权
公司管理层办理工商变更登记及备案等事宜。上述议案尚需提交公司股东会审议。
现将具体情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
六次会议，分别审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划第二个行权期行
权条件成就的议案》。同意符合行权条件的9名激励对象在规定的行权期内采取
自主行权的方式行权，对应的可行权数量合计为135.00万股。实际可行权期为
累计行权并完成股份登记数量为1,350,000股，占可行权总量的100.00%。根据公
司2023年股票期权激励计划第二个行权期行权结果，公司股本总数由98,330,147
股增加至99,680,147股，注册资本由人民币98,330,147元增加至99,680,147元。
二、公司变更注册资本并修订《公司章程》相关条款
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司章
程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合上述变更注册资本的相关情况，
公司将对《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
部分条款进行修订，具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
第六条 公司的注册资本为人民币 第六条 公司的注册资本为人民币
第二十条 公司已发行的股份数为 第二十条 公司已发行的股份数为
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会进行审议。董事会提请股东
会授权公司管理层办理工商变更登记及备案等事宜。公司将及时办理有关工商变
更登记及章程备案等手续，相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。
特此公告。
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