证券代码：920176 证券简称：维琪科技 公告编号：2026-111
深圳市维琪科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
园 D3 栋 2401 会议室
本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出 席和授权出席本次股东会的股东 共 10 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整董事会成员的议案》
同意股数 36,057,192 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于调整公司 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
同意股数 5,082,305 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
股东丁文锋、王浩、赖燕敏、张永清、深圳市维聚康投资合伙企业（有限
合伙）、深圳市维聚泰投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
（三）审议通过《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市后适用的<深圳市维琪科技股份有限公司章程（北交所上市后适
用）>的议案》
同意股数 36,057,192 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市后适用的需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》
同意股数 36,057,192 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案
议案 同意 反对 弃权
名称
序号
票数 比例 票数 比例 票数 比例
董事会成员
的议案》
公司 2026
年董事、高
级管理人员
薪酬方案的
议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：郭子威、蔡腾飞
（三）结论性意见
本所律师认为：公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会
议人员资格、表决程序符合《公司法》
《股东会规则》等有关法律、法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果
合法有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
张永 董事 离任 2026 年 8 2026 年第三 审议通过
清 月4日 次临时股东会
章高 董事 任命 2026 年 8 2026 年第三 审议通过
宏 月4日 次临时股东会
五、备查文件
《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市维琪科技股份有限公司 2026
年第三次临时股东会的法律意见书》。
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