证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2026-037
欣贺股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2026
年 8 月 5 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2026 年 7
月 31 日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席
董事 9 人，实际表决的董事 9 人；公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由
董事长孙柏豪先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：
公司于 2026 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了
《关
于注销全资子公司的议案》。基于公司整体运营发展规划，为进一步优化内部资
源配置、降低营运成本、提高管理效率，公司董事会同意注销全资子公司欣贺茂
宜服饰（厦门）有限公司（以下简称“欣贺茂宜”），并授权公司管理层或其指定
的授权代理人办理本次注销相关事宜。
基于最新经营形势和发展需要，为提高处置效率，董事会同意由注销全资子
公司欣贺茂宜改为吸收合并全资子公司欣贺茂宜，并授权公司管理层或其指定的
授权代理人办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作。本次吸收合并完成后，
欣贺茂宜的独立法人资格依法注销，其全部资产、债权、债务、业务、人员及其
他一切权利和义务将由公司依法承继。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于吸收合并全资子公司的公告》。
特此公告。
欣贺股份有限公司董事会
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