证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2026-047
广州珠江发展集团股份有限公司
第十二届董事会 2026 年第一次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会 2026
年第一次会议于 2026 年 7 月 30 日以书面方式发出会议通知及会议材料，并于
人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经过
半数董事推举，会议由李超佐董事主持，形成了如下决议：
一、审议通过《关于选举第十二届董事会董事长的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意选举李超佐先生为第十二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过
之日起至第十二届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》相关规定，董事长
为公司的法定代表人。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于选举第十二届董事会副董事长的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意选举周星星先生为第十二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通
过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、审议通过《关于选举第十二届董事会专门委员会委员的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意选举第十二届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日
起至第十二届董事会任期届满之日止。各专门委员会成员如下：
专门委员会类别 成员
战略与 ESG 委员会 李超佐（主任委员）、周星星、李勇、郭宏伟、刘爱明
审计委员会 卢锐（主任委员）、伍松涛、邓世豹
提名委员会 陈琳（主任委员）、李超佐、邓世豹
薪酬与考核委员会 邓世豹（主任委员）、卢锐、陈琳
审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半
数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人，提名委员会和薪酬与考核委员会
中独立董事过半数并担任召集人，公司专门委员会的人员设置符合《上市公司独
立董事管理办法》《公司章程》等相关规定。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、审议通过《关于聘任总经理的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任周星星先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第
十二届董事会任期届满之日止。
本议案已经第十二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，具体
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任陆伟华女士、赵坤先生、喻勇先生为公司副总经理，任期自本次董
事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
本议案已经第十二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，具体
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任陆伟华女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起
至第十二届董事会任期届满之日止。
本议案已经第十二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，具体
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任金沅武女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至
第十二届董事会任期届满之日止。
本议案已经第十二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议、第十二届董事
会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
八、审议通过《关于聘任总法律顾问的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
聘任陆伟华女士为公司总法律顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至第
十二届董事会任期届满之日止。
本议案已经第十二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，具体
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
聘任郑露女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第
十二届董事会任期届满之日止。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
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