证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2026-028
深圳市正弦电气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十七次会议
（以下简称本次会议）于 2026 年 8 月 5 日上午 10:00 以现场结合通讯方式在公
司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2026 年 7 月 30 日以电子邮件方式
送达公司全体董事。本次会议由董事长涂从欢先生主持，会议应到董事五人，实
到董事五人，其他高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，做出如下决议：
（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
董事会认为：本次回购方案符合公司发展需要，不存在损害公司及中小股东
利益的情形。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2026-029）。
特此公告。
深圳市正弦电气股份有限公司董事会
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