证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2026-046
债券代码：123209 债券简称：聚隆转债
南京聚隆科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七
次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 8 月 4 日以通讯方式召开。会议通知已
于 2026 年 7 月 30 日以邮件、专人送达方式发出。公司应参会董事 8 名，实际
参加会议董事 8 名。本次会议由董事长刘曙阳先生主持，公司高级管理人员列
席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形
成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如
下决议：
审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司使用闲置募集资金不超过人民币 4,000 万元（含本数）暂时补充流动
资金，有效期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，到期或募集资金
投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的公告》。
公司保荐机构长城证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司
于同日在巨潮资讯网披露的《长城证券股份有限公司关于南京聚隆科技股份有
限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
会议表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
（一）《南京聚隆科技股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议》；
（二）保荐机构长城证券股份有限公司出具的核查意见。
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