证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2026-037
债券代码：113697 债券简称：应流转债
安徽应流机电股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议
于 2026 年 8 月 5 日下午以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 11 名，实际参
会董事 11 名。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议一
致审议通过了如下议案：
一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于提前赎回“应流转债”的
议案》。
自 2026 年 7 月 16 日至 2026 年 8 月 5 日，公司股票已有 15 个交易日
的收盘价格不低于“应流转债”当期转股价格 30.31 元/股的 130%（含 130%），
触发“应流转债”的有条件赎回条款。结合当前市场情况及公司实际经营状况，
为优化公司资本结构、降低资产负债率，公司董事会决定行使“应流转债”的提
前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“应
流转债”全部赎回。同时，为确保本次“应流转债”提前赎回事项的顺利进行，
董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“应流转债”提前赎回的全部相
关事宜。上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)及指定媒体
披露的《应流股份关于提前赎回“应流转债”的公告》(公告编号：2026-038)。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于全资子公司吸收合并全资
子公司的议案》
为了优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，公司董事会同意公
司全资子公司安徽应流智能制造集团有限公司（以下简称“应流智造”，原名：
“安徽应流集团霍山铸造有限公司”）依照法定程序对全资子公司安徽应流铸业
有限公司（以下简称“应流铸业”）实施吸收合并。吸收合并完成后，应流智造
存续，应流铸业将依法注销。
本次吸收合并事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》
的相关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东会审议。
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)及指定媒体
披露的《应流股份关于全资子公司吸收合并全资子公司的公告》(公告编号：
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
安徽应流机电股份有限公司董事会
二零二六年八月六日
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