证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2026-052
深圳市唯特偶新材料股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 28 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 08 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（一）于股权登记日 2026 年 8 月 21 日（星期五）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；
（二）公司董事、高级管理人员；
（三）公司聘请的律师；
（四）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
园行政楼 8 楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
关于<深圳市唯特偶新材料股份
有限公司 2026 年股票期权与限 非累积投票提
制性股票激励计划（草案）>及 案
其摘要的议案
关于<深圳市唯特偶新材料股份
有限公司 2026 年股票期权与限 非累积投票提
制性股票激励计划实施考核管 案
理办法>的议案
关于提请股东会授权董事会办
理公司 2026 年股票期权与限制 非累积投票提
性股票激励计划相关事宜的议 案
案
关于开展期货套期保值业务的 非累积投票提
议案 案
关于新增子公司 2026 年度向银
非累积投票提
案
司提供担保的议案
关于变更注册资本及修订〈公 非累积投票提
司章程〉的议案 案
非累积投票提
案
关于提名公司第六届董事会非 非累积投票提
独立董事候选人的议案 案
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；
经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
接收或签收时间为准）。
园董事会办公室。
（1）法人股东由其法定代表人出席会议，须持有法人股东的深圳证券账
户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证；法
人股东委托代理人出席会议的，代理人应持其本人身份证、法人股东营业执照
复印件（盖公章）、法人股东出具盖章并由法定代表人签署的授权委托书、法
人股东的深圳证券账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东出席会议应持本人身份证、深圳证券账户卡；自然人股
东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、委托人签字或盖章的授
权委托书、委托人深圳证券账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还
应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手
续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以
上有关证件采取信函或传真方式登记（传真或信函上请注明“股东会”字样，登
记的截止时间为 2026 年 8 月 24 日 16:30，以公司接收或签收时间为准），并
请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出
席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
联系地址：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田一路 18 号唯特偶工业园
联系人：钟科、许斌
电话：0755-61863003
传真：0755-61863003
邮编：518116
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会
场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
本次股东会现场会议会期预计半天，建议股东优先通过网络投票方式参加
股东会，现场与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳市唯特偶新材料股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“唯特投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.c
om.cn 规则指引栏目查阅。
n 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
深圳市唯特偶新材料股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市唯特偶
新材料股份有限公司于 2026 年 08 月 28 日召开的 2026 年第一次临时股东会，
并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
关于<深圳市唯特偶新材料股份有限
激励计划（草案）>及其摘要的议案
关于<深圳市唯特偶新材料股份有限
激励计划实施考核管理办法>的议案
关于提请股东会授权董事会办理公
励计划相关事宜的议案
关于新增子公司 2026 年度向银行申
保的议案
关于变更注册资本及修订〈公司章
程〉的议案
关于提名公司第六届董事会非独立
董事候选人的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3：
深圳市唯特偶新材料股份有限公司
姓名/名称（全称）
身份证号码/统一社会信用代码
股东证券账户开户证件号码
股东账号
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名（如适用）
受托人身份证号（如适用）
出席会议人员姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
备注：
注:
券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）
不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
件），电子邮件或信函以登记时间内公司收到为准。
股东签名（盖章）：
年 月 日
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