证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2026-060
湖北广济药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
月 5 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026 年 8 月 5 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
其中：通过现场投票的股东及股东代表共 1 人，代表股份 87,592,065 股，占上市公
司总股份的 25.4628％。通过网络投票的股东 103 人，代表股份 27,358,462 股，占上市
公司总股份的 7.9530％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共 103 人，代表
股份 27,358,462 股，占上市公司总股份的 7.9530％。
级管理人员列席了会议。湖北众勤律师事务所见证律师出席本次股东会进行见证，并出
具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避 表
提案 表决分 决
提案名称 股数 股数
编码 类 股数（股） 比例 比例 比例 股数（股） 比例 结
（股） （股）
果
《关于公 总表决
司符合向 情况
特定对象 通
发行 A 股 过
中小股
股票条件 25,406,923 92.8668% 1,938,239 7.0846% 13,300 0.0486% 0 0%
东的表
的议案》
决情况
《关于调整公司
象发行 A 股股票方
案的议案》
总表决
情况
发行股票
其中， 通
中小股 过
面值 25,396,523 92.8288% 1,940,839 7.0941% 21,100 0.0771% 0 0%
东的表
决情况
总表决
情况
发行方式
其中， 通
中小股 过
间 25,406,523 92.8653% 1,936,839 7.0795% 15,100 0.0552% 0 0%
东的表
决情况
及认购方 情况 过
式 其中，
中小股
东的表
决情况
总表决
定价基准 情况
日、定价 其中， 通
原则及发 中小股 过
行价格 东的表
决情况
总表决
情况
其中， 通
中小股 过
东的表
决情况
总表决
情况
限售期安 其中， 通
排 中小股 过
东的表
决情况
总表决
情况
募集资金
其中， 通
中小股 过
途 25,441,582 92.9935% 1,901,780 6.9513% 15,100 0.0552% 0 0%
东的表
决情况
总表决
滚存未分 情况
通
过
安排 中小股 25,441,582 92.9935% 1,901,780 6.9513% 15,100 0.0552% 0 0%
东的表
决情况
总表决
情况
其中， 通
中小股 过
东的表
决情况
总表决
情况
决议有效 其中， 通
期 中小股 过
东的表
决情况
《关于公
司 2026
总表决
年度向特 25,406,523 92.8653% 1,936,839 7.0795% 15,100 0.0552% 87,592,065 25.4628%
情况
定对象发
通
过
票预案 其中，
（修订 中小股
稿）的议 东的表
案》 决情况
《关于公
司 2026
总表决
年度向特 25,406,123 92.8639% 1,937,239 7.0809% 15,100 0.0552% 87,592,065 25.4628%
情况
定对象发
行 A 股股 通
票方案论 过
其中，
证分析报
中小股
告（修订 25,406,123 92.8639% 1,937,239 7.0809% 15,100 0.0552% 0 0%
东的表
稿）的议
决情况
案》
《关于公
司 2026
年度向特 总表决
定对象发 情况
行 A 股股
通
过
金使用可
其中，
行性分析
中小股
报告（修 25,406,523 92.8653% 1,936,839 7.0795% 15,100 0.0552% 0 0%
东的表
订稿）的
决情况
议案》
《关于公
司 2026
年度向特
总表决
定对象发 25,406,523 92.8653% 1,936,839 7.0795% 15,100 0.0552% 87,592,065 25.4628%
情况
行 A 股股
通
过
期回报、
采取填补 其中，
措施及相 中小股
关承诺的 东的表
议案》 决情况
《关于公 总表决 112,998,58
司无需编 情况 8
制前次募
其中， 通
中小股 过
用情况报 25,406,523 92.8653% 1,936,839 7.0795% 15,100 0.0552% 0 0%
东的表
告的议
决情况
案》
《关于公
司与特定 总表决 通
对象签署 情况 过
附条件生
效的股份
认购协议 其中，
及补充协 中小股
议暨关联 东的表
交易的议 决情况
案》
《关于公
司 2026 总表决
年度向特 情况
定对象发 通
行 A 股股 其中， 过
票涉及关 中小股
联交易的 东的表
议案》 决情况
《关于提
总表决
请股东会 25,435,582 92.9715% 1,901,780 6.9513% 21,100 0.0771% 87,592,065 25.4628%
情况
授权董事
会全权办
理本次向 通
其中，
特定对象 过
中小股
发行 A 股 25,435,582 92.9715% 1,901,780 6.9513% 21,100 0.0771% 0 0%
东的表
股票相关
决情况
事宜的议
案》
《关于公
司未来三 总表决 113,027,64
情况 7
年
（2026—
通
其中， 过
年）股东
中小股
分红回报 25,435,582 92.9715% 1,901,780 6.9513% 21,100 0.0771% 0 0%
东的表
规划的议
决情况
案》
《关于提
总表决
请股东会
情况
审议同意
通
其中，
过
中小股
免于发出 25,435,582 92.9715% 1,901,780 6.9513% 21,100 0.0771% 0 0%
东的表
收购要约
决情况
的议案》
表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》等相关法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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