证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2026-069
株洲旗滨集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 8 月 5 日
(二) 股东会召开的地点：公司办公总部会议室（深圳市宝安区新桥街道
象山社区丰达三路 9 号旗滨集团总部大厦 1 栋 13 楼）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情
况等。
本次股东会的召集人是公司董事会，公司董事长张柏忠先生主持本次会议。
会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决
符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
师出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,244,143,150 98.9078 13,255,874 1.0538 482,484 0.0384
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,244,171,950 98.9101 13,188,874 1.0484 520,684 0.0415
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,244,162,666 98.9093 13,170,758 1.0470 548,084 0.0437
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,244,439,850 98.9314 12,903,174 1.0257 538,484 0.0429
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,243,402,566 98.8489 13,887,558 1.1040 591,384 0.0471
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,243,702,350 98.8727 13,479,674 1.0716 699,484 0.0557
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,243,964,250 98.8935 13,209,358 1.0501 707,900 0.0564
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,244,641,750 98.9474 12,802,974 1.0178 436,784 0.0348
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,244,172,250 98.9101 13,008,274 1.0341 700,984 0.0558
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,244,108,550 98.9050 12,886,474 1.0244 886,484 0.0706
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,244,285,950 98.9191 12,893,374 1.0250 702,184 0.0559
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,244,136,950 98.9073 13,154,174 1.0457 590,384 0.0470
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,244,135,550 98.9072 13,153,774 1.0457 592,184 0.0471
报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,244,133,550 98.9070 13,262,574 1.0543 485,384 0.0387
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,244,524,550 98.9381 12,660,724 1.0065 696,234 0.0554
关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,244,039,150 98.8995 12,890,674 1.0247 951,684 0.0758
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,232,994,276 98.0214 24,052,048 1.9121 835,184 0.0665
关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,244,027,750 98.8986 13,056,624 1.0379 797,134 0.0635
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
关于公司符合向特定对象发
行 A 股股票条件的议案
关于公司向特定对象发行 A
股股票方案的议案
本次发行前公司滚存未分配
利润的安排
关于公司向特定对象发行 A
股股票预案的议案
关于公司向特定对象发行 A
的议案
关于公司向特定对象发行 A
研究报告的议案
关于公司前次募集资金使用
情况报告的议案
关于向特定对象发行 A 股股
及相关主体承诺的议案
关于修改《株洲旗滨集团股
法》的议案
关于提请股东会授权董事会
票相关事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
得出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所
律师：卢旺盛、董宇恒
(二) 律师见证结论意见：
律师认为：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规以及《上市公司股
东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合
法有效。
特此公告。
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