证券代码：920169 证券简称：七丰精工 公告编号：2026-048
七丰精工科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关
规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名陈跃忠先生、蔡学群女士、
蔡大胜先生、陈凯先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自
公司股东会审议通过之日起生效。
上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公
司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事
会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和
职责。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《董事换届公告》。
出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：
（1）提名陈跃忠先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
（2）提名蔡学群女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
（3）提名蔡大胜先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
（4）提名陈凯先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
本议案已经公司第四届董事会第九次独立董事专门会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关
规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名沈雪军先生、马惠女士为
公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起
生效。根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监
管指引第 1 号——独立董事》相关要求，独立董事在上市公司连续任职不得超
过六年。结合已任职年限，本次提名王志方先生任职期限至 2028 年 8 月 15 日，
自公司股东会审议通过之日起生效。
上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公
司章程》规定的任职资格。董事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会
全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职
责。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《董事换届公告》。
出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：
（1）提名王志方先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
（2）提名沈雪军先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
（3）提名马惠女士为公司第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
本议案已经公司第四届董事会第九次独立董事专门会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 8 月 21 日在公司会议室召开公司 2026 年第三次临时
股东会，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《七丰精工科技股份有限公司第四届董事会第九次独立董事专门会
议决议》
（二）《七丰精工科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》
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