证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2026-032
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议的会议通知于2026年7月31日以邮件或书面方式发出。
通讯表决的方式召开。
议。
司章程》的规定。
二、董事会会议决议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，并以现场结合通讯表
决的方式进行了表决，且通过了以下决议：
为了促进公司健康稳定长远发展，同时也为了增强投资者对公司的信心，维
护广大投资者的利益，基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，
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以及对公司自身财务状况、经营状况和发展战略的充分考虑，公司拟回购部分股
份，用于股权激励或员工持股计划。
表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过；
本次回购符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号--回购股份》
第十条规定的条件：
表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过；
本次回购将通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易的方式回购公司股份。
表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过；
本次回购股份的价格上限为不超过人民币6.5元/股（含），该回购价格上限
不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日股票交易均价的150%。具体回
购价格将根据回购实施期间公司二级市场股票价格、公司资金状况确定。
自本次回购方案披露之日起至回购完成前，若公司实施资本公积转增股本、
派发股票或现金红利等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会
及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过；
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且不超过人民币5,000万元（含）。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股
份使用的资金总额为准。
人民币2,500万元计算，预计回购股份数量为3,846,154股，占公司目前总股本的
股，占公司目前总股本的1.26%。具体回购数量及占公司总股本的比例以实际回
购的股份数量和占公司总股本的比例为准。
如公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利等除权除息
事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相
应调整回购股份价格和数量。
表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过；
本次回购的资金来源为公司自有或自筹资金。
表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过；
内。
（1）在回购期限内，如果回购资金总额达到最高限额（差额资金不足以回
购 1 手股份），则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；
（2）在回购期限内，如果回购资金总额达到最低限额，公司董事会决议提
前结束实施本回购方案的，则回购期限自董事会决议提前结束实施本回购方案之
日起提前届满；
（3）如公司决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方
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案之日起提前届满。
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项
发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨
跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定
的最长期限。
表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过；
具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于回购股份方案的公告》。
特此公告。
开能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二○二六年八月五日
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