证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2026-056
深圳市英可瑞科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次
会议于 2026 年 8 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已
于 2026 年 8 月 3 日以电子邮件方式发出，经全体董事同意，本次会议豁免通知
时限要求。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中董事尹伟先生、杨光
辉先生、邓琥先生，独立董事吴红日先生、净春梅女士、刘晨女士以通讯方式出
席会议）。会议由董事长尹伟先生主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席会
议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就会议议案进行了审议，形成决议如下：
(一)审议通过了《关于调整公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东会
的授权，公司将2026年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额由不超过
行方案，其他未经调整事项仍按照原方案执行。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于调整向特定对象发行股票
方案的公告》（公告编号：2026-057）。
表决结果: 同意8票，反对0 票，弃权0 票。
本议案已经公司审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。
(二)审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案(二次修订稿)
的议案》
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东会
的授权，公司对2026年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额等有关事项
进行了调整，并据此编制了《深圳市英可瑞科技股份有限公司2026年度向特定对
象发行股票预案(二次修订稿)》 ，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的
相关公告。
表决结果: 同意8票，反对0 票，弃权0 票。
本议案已经公司审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。
(三)审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告
(二次修订稿)的议案》
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东会
的授权，公司对2026年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额等有关事项
进行了调整，并据此编制了《深圳市英可瑞科技股份有限公司2026年度向特定对
象发行股票方案论证分析报告(二次修订稿)》 ，具体内容详见公司同日于巨潮
资讯网披露的相关公告。
表决结果: 同意8票，反对0 票，弃权0 票。
本议案已经公司审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。
(四)审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行
性分析报告(二次修订稿)的议案》
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东会
的授权，公司对2026年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额等有关事项
进行了调整，并据此编制了《深圳市英可瑞科技股份有限公司2026年度向特定对
象发行股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)》 ，具体内容详见公司
同日于巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果: 同意8票，反对0 票，弃权0 票。
本议案已经公司审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。
(五)审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风
险提示及填补回报措施和相关主体承诺 (二次修订稿)的议案》
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东会
的授权，公司对2026年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额等有关事项
进行了调整。公司就本次向特定对象发行股票对摊薄即期回报的影响进行了认真
分析，并制定了具体的摊薄即期回报的填补措施，相关主体为保证公司填补回报
拟采取的措施得到切实履行做出了承诺，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披
露的相关公告。
表决结果: 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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