证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2026-042
深圳市唯特偶新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
一次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 8 月 4 日以现场结合通讯方式召开。
会议通知已于 2026 年 7 月 24 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事
会议由董事长廖高兵先生主持，高级管理人员列席。本次会议的召集、召开
程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《深
圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，会议合法、有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
董事会认真审议了公司《2026 年半年度报告》及其摘要，认为公司 2026 年
半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年上半年度经
营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》及其摘要。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》
董事会认为 2026 年上半年募集资金的存放与使用符合中国证监会及深圳证
券交易所的相关要求，不存在损害公司股东利益的情形，同意通过该议案。具体
内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度募集
资金存放与使用情况专项报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会认为：公司计划开展期货套期保值业务，主要是为了积极应对锡、白
银等原材料价格的大幅波动对原材料采购成本产生的影响，有利于降低公司采购
风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。公司新增期货套期保值业
务额度不存在损害公司及全体股东的利益的情形，董事会同意公司使用自有资金
开展期货套期保值业务。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》及《关于开展期货套期保值业务的
可行性分析报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司提供担保的议案》
董事会认为：公司新增子公司 2026 年度申请综合授信额度及公司为子公司
提供担保事项，能够帮助子公司获得必要的信贷支持，优化资金结构，从而促进
子公司的业务扩展。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于新增子公司 2026 年度向银行申请综合授信及公司为子公司提供担保的
公告》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东会审议，并经由出席股东会股东所持表决权三分之二以
上通过。
董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律法规及规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》有关条款作修订。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本及修订<
公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东会审议，并经由出席股东会股东所持表决权三分之二以
上通过。
董事会认为：鉴于 3 名激励对象因离职或自愿放弃而不再符合激励对象资格，
根据本激励计划的相关规定，董事会同意将对其已获授但尚未行权的股票期权
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分
股票期权的公告》。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。参与本次激励计划的
董事资春芳女士回避了此次表决。
董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性，专业胜任能力，
审计方案报价，投资者保护能力及诚信情况等多个方面符合公司业务发展需求，
拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。具体内
容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更
会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
经公司董事会提名委员会审查，现董事会拟提名邹永存先生为公司第六届董
事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期
届满之日止。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于补选董事、聘任副总裁的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
为满足公司战略及人才发展需要，经公司董事会提名委员会资格审核，公司
拟聘任邹永存先生为公司副总裁，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六
届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于补选董事、聘任副总裁的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，同意公司召开 2026 年第一次临时
股东会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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