证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2026-055
转债代码：110090 转债简称：爱迪转债
爱柯迪股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议基本情况
爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于
年 7 月 31 日以电子邮件的方式向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相
关文件。与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。
本次会议由公司董事长张建成先生召集、主持。
本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。公司高级管理人员列席了本
次会议。
本次会议董事出席人数、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》
的有关规定。
二、议案审议情况
出席董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式进行表决：
（一）审议通过《关于<爱柯迪股份有限公司第七期限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
此议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司第
七期限制性股票激励计划（草案）》、《爱柯迪股份有限公司第七期限制性股票
激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：临 2026-056）。
国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于爱柯迪股份有限
公司第七期限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》。
上海市通力律师事务所出具了《上海市通力律师事务所关于爱柯迪股份有限
公司第七期限制性股票激励计划的法律意见书》。
阳能中先生、李超先生回避表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚须提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于<爱柯迪股份有限公司第七期限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》
此议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司第
七期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
阳能中先生、李超先生回避表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚须提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司第七期限制性股票激
励计划相关事宜的议案》
为高效、有序地实施公司本次股权激励计划，公司董事会提请股东会授权董
事会办理与本次激励计划所涉及权益有关事宜，包括但不限于：
励计划的授予日；
缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票
的数量和授予价格进行相应的调整；
授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署股权激励协议、
向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改
《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记等事宜；
件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、
向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，终止公司
本次激励计划，向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、
向政府市场监督管理局等有关监督、管理机构/部门申请办理公司注册资本的变
更登记等业务；
条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法
规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董
事会的该等修改必须得到相应的批准；
其他文件；
定需由股东会行使的权利除外；
就本次激励计划向有关政府、机构（包括但不限于工商登记机关）办理需要的审
批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机
构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次计划有关的必须、恰当或合
适的所有行为；
计师事务所等所有相关专业机构，以及公司经办代表办理相关手续；
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激
励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由
董事长或其授权的人士代表董事会直接行使。
阳能中先生、李超先生回避表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚须提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司爱
柯迪股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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