证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2026-030
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）
第七届董事会第二次会议通知于 2026 年 7 月 29 日以邮件通知形式发
出，于 2026 年 8 月 4 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董
事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经通讯表决，形成如下决议：
（一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议
通过了《关于公司及子公司担保事项的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 6 日刊载于《证券时报》《中
国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于公司及子公司担保事项的公告》（公告编号：2026-031）。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，会议具体
召开时间将另行通知，最终以公司相关公告为准。
三、备查文件：
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第七届董事会第二次
会议决议。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
董事会
二〇二六年八月六日
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