证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2026—39
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会二〇二六年度
第二次会议通知于 2026 年 7 月 31 日以书面方式发出，并于 2026 年 8 月 5 日以
通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长王明成先
生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过以下事项：
（一）审议通过《关于修订公司<董事会预算委员会实施细则>的议案》。
投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次修订后，原相应实施细则同时废止。
《厦门信达股份有限公司董事会预算委员会实施细则》全文刊载于 2026 年
（二）审议通过《关于公司高级管理人员二〇二五年度薪酬考核结果的议
案》。
投票情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事王明成先生、陈弘先生、吴晓强先生系关联董事，回避了该议案的表决。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
第一次会议审核意见；
特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会
二〇二六年八月六日
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