证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2026-028
珠海航宇微科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
届董事会第二十四次会议以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2026
年 7 月 30 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 8 名，实际出席
董事 8 名。其中以通讯表决方式出席会议的董事 5 名，分别为杨涛先生、邓湘湘
女士、崔文浩先生、张毅先生、王成龙先生。
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长杨涛
先生因工作原因未能现场主持本次会议，本次会议由公司董事会半数以上董事共
同推举董事颜志宇先生作为本次会议主持人，经出席会议董事审议，形成以下决
议：
一、审议通过了《关于董事、副总经理、财务总监辞职暨董事、总经理代行
财务总监职责的议案》
公司董事、战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员、副总经理、财务
总监张东辉先生因工作调整原因申请辞去上述职务，辞职后将不再担任公司任何
职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，张东辉先生
的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
经公司董事会审计委员会事前审核通过，董事会同意在公司正式聘任新任财
务总监之前，暂由董事、总经理颜志宇先生代行财务总监职责。具体内容详见公
司同日披露的《关于董事、副总经理、财务总监辞职暨董事、总经理代行财务总
监职责的公告》。
表决情况：表决票 8 票；赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
特此公告。
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