证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2026-043
茂名石化实华股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十
三届董事会第十五次临时会议于 2026 年 8 月 4 日以现场结
合通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2026 年 7 月 31 日
以电子邮件方式送达全体董事和高级管理人员。公司董事会
共有 9 名董事，实际出席会议 9 名，其中董事长王志华先生、
副董事长许军先生、独立董事梁宇先生、独立董事张保民先
生以通讯方式参加会议，公司部分高级管理人员列席会议。
本次会议由公司董事长王志华先生召集，会议由过半数董事
共同推举公司董事、总经理龙起龙先生主持。本次会议的通
知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
- 1 -
（一）《关于新增公司 2026 年度日常关联交易预估额
度的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，
表决结果：通过。关联董事许军回避表决。
本议案已取得公司独立董事事前书面认可并已经公司
独立董事专门会议、董事会审计委员会会议审议通过。
具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披
露的《关于新增公司 2026 年度日常关联交易预估额度的公
告》（公告编号：2026-044）。
（二）《关于前期会计差错更正的议案》
本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会
计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公
司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披
露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客
观、准确、真实地反映公司财务状况、经营成果，不存在损
害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，董
事会同意公司对前期相关会计差错的更正事项。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：
通过。
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披
（公告编号：2026-045）、
露的《关于前期会计差错更正的公告》
《关于前期会计差错更正的财务报表及相关附注》（公告编
号：2026-046）。
- 2 -
三、备查文件
（一）第十三届董事会独立董事专门会议 2026 年第四
次会议决议；
（二）第十三届董事会审计委员会 2026 年第六次会议
决议；
（三）经董事签字并加盖董事会印章的第十三届董事会
第十五次临时会议决议。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
- 3 -
首页
微信公众号
证券之星APP
