证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2026-
北京京能电力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 8 月 5 日
(二) 股东会召开的地点：北京京能电力股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
表决权股份总数的比例（%） 84.7435
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主
持情况等。
本次股东会的召集程序、召开程序、出席本次股东会人员的资格、
召集人的资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《中华人民
共和国公司法》
、《上市公司股东会规则》等现行有效的法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有
效。
本次股东会经过半数董事推举由董事、总经理杨松先生主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
长张凤阳、董事李鹏、柳成亮先生因工作原因未出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,202,455,297 99.7257 2,964,800 0.2458 342,500 0.0285
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,202,367,197 99.7184 2,922,700 0.2423 472,700 0.0393
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,202,388,797 99.7201 2,955,900 0.2451 417,900 0.0348
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,202,388,097 99.7201 2,916,700 0.2418 457,800 0.0381
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,202,358,197 99.7176 2,978,700 0.2470 425,700 0.0354
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,202,356,297 99.7174 2,932,800 0.2432 473,500 0.0394
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,202,418,397 99.7226 2,877,600 0.2386 466,600 0.0388
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,202,462,897 99.7263 2,781,200 0.2306 518,500 0.0431
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,202,455,497 99.7257 2,850,900 0.2364 456,200 0.0379
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,202,385,297 99.7199 2,852,000 0.2365 525,300 0.0436
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,202,368,097 99.7184 2,929,200 0.2429 465,300 0.0387
象发行 A 股股票预案>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,202,422,097 99.7229 2,820,400 0.2339 520,100 0.0432
象发行 A 股股票方案论证分析报告>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,202,422,797 99.7230 2,904,000 0.2408 435,800 0.0362
象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,203,232,497 99.7901 2,000,800 0.1659 529,300 0.0440
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 5,670,004,311 99.9426 2,763,300 0.0487 493,100 0.0087
回报及填补措施和相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,202,429,897 99.7236 2,783,000 0.2308 549,700 0.0456
交易暨签订附条件生效的股份认购协议及资产购买协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,202,407,697 99.7217 2,865,000 0.2376 489,900 0.0407
司向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,191,566,152 98.8226 13,660,245 1.1329 536,200 0.0445
司 2026 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 5,668,759,306 99.9206 3,839,605 0.0676 661,800 0.0118
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
符合向特
定对象发
行 A 股股
票条件的
议案
的种类及 346,248,560 99.0288 2,922,700 0.8359 472,700 0.1353
面值
及发行时 346,270,160 99.0350 2,955,900 0.8454 417,900 0.1196
间
及认购方 346,269,460 99.0348 2,916,700 0.8341 457,800 0.1311
式
及定价原
则
总额及用 346,344,260 99.0562 2,781,200 0.7954 518,500 0.1484
途
前的滚存
未分配利
润安排
股票决议 346,249,460 99.0291 2,929,200 0.8377 465,300 0.1332
有效期
京京能电
力股份有
限 公 司
向特定对
象发行 A
股股票预
案>的议
案
京京能电
力股份有
限 公 司 346,304,160 99.0447 2,904,000 0.8305 435,800 0.1248
向特定对
象发行 A
股股票方
案论证分
析报告>
的议案
京京能电
力股份有
限 公 司
向特定对
象发行 A 347,113,860 99.2763 2,000,800 0.5722 529,300 0.1515
股股票募
集资金使
用可行性
分 析 报
告>的议
案
编制前次
募集资金
使用情况
报告的议
案
向特定对
象发行 A
股股票摊
薄即期回
报及填补
措施和相
关主体承
诺的议案
向特定对
象发行 A
股股票构
成关联交
易暨签订 346,289,060 99.0404 2,865,000 0.8194 489,900 0.1402
附条件生
效的股份
认购协议
及资产购
买协议的
议案
股东会授
权董事会
及其授权
人士全权
办理公司
向特定对
象发行股
票相关事
宜的议案
致同会计
师事务所
（特殊普
通合伙）
为 公 司
审计机构
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会共审议 10 项议案均全部审议通过，其中议案 1 至议
案 9 为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持表决权的 2/3
以上通过。除议案 6 和议案 10 之外的其他议案均为关联交易议案，
关联股东北京能源集团有限责任公司持有的 4,467,498,114 股回避
表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：魏泽盟、黄艺蓝。
(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人
员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定，本次股东会所通过的表决程序和表决结果合法、
有效。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
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