证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2026-052
佛山市联动科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会
议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 8 月 5 日在公司会议室以现场与通讯表
决相结合的方式召开，会议通知于 2026 年 7 月 31 日以电子邮件方式送达全体董
事。
会议由公司董事长张赤梅女士主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议
应出席董事人数 5 人，实际出席董事人数 5 人，其中独立董事欧阳文晋先生、陈
荣盛先生以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
鉴于 2023 年限制性股票激励计划获授预留部分第二个归属期公司层面归属
比例未达到 100%，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性
股票激励计划（草案）修订稿》的相关规定，公司将对上述激励对象不得归属的
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会审议通过；公司聘请
的律师事务所出具了法律意见书。
表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 1 票，关联董事李军先生
回避表决。
归属条件成就的议案》；
董事会认为公司本次 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属
期的归属条件已经成就，根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》
的相关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照
理 9.8866 万股限制性股票归属事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会通过；公司聘请的律
师事务所出具了法律意见书。
表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 1 票，关联董事李军先生
回避表决。
三、备查文件
特此公告。
佛山市联动科技股份有限公司董事会
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